Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

  • Xem tất cả

Một sản phẩm của BEACON MEDIA

Toàn cầu

Singapore và Đài Loan phát hiện 700 triệu USD liên quan ông trùm lừa đảo Trần Chí

Singapore và Đài Loan cho biết đã xác định hơn 700 triệu USD tài sản và dòng tiền bất hợp pháp liên quan đến Prince Holding Group cùng nhà sáng lập Trần Chí (Chen Zhi), nâng tổng giá trị bị phát hiện hoặc phong tỏa lên hơn 1 tỉ USD.
Tác giả: Betty Hou và Low De Wei
Singapore và Đài Loan phát hiện 700 triệu USD liên quan ông trùm lừa đảo Trần Chí

Giới chức Singapore và Đài Loan cho biết họ đã xác định hơn 700 triệu USD tài sản và dòng tiền bất hợp pháp có liên quan đến tập đoàn xuyên quốc gia bị cáo buộc Prince Holding Group, nhà sáng lập Trần Chí và các cá nhân, pháp nhân liên quan, con số lớn hơn nhiều so với ước tính trước đây.

Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc ngày thứ Tư cho biết đã заверш điều tra các vụ việc liên quan đến Prince Group có trụ sở tại Campuchia, tổ chức bị Anh và Mỹ liệt vào danh sách tổ chức tội phạm và áp đặt trừng phạt vào tháng 10. Cuộc điều tra tại địa phương phát hiện hơn 10,7 tỉ Đài tệ, tương đương 337 triệu USD, tiền rửa, phần lớn được chuyển vào Đài Loan thông qua kiều hối ngoại tệ trong giai đoạn 2016 đến 2025.

Cảnh sát Singapore cho biết riêng họ đã tịch thu hoặc cấm chuyển nhượng 500 triệu đô la Singapore, tương đương 391 triệu USD, tài sản trong vụ việc, bao gồm ô tô, bất động sản, túi xách hàng hiệu, đồng hồ và các tài khoản tài chính, tăng so với mức 150 triệu đô la Singapore trước đó. Theo tính toán của Bloomberg, các phát hiện mới nhất nâng tổng giá trị tài sản mà cơ quan chức năng châu Á đã xác định hoặc tịch thu liên quan đến Trần Chí và Prince Group lên hơn 1 tỉ USD.

Trần Chí, doanh nhân 38 tuổi sinh tại Trung Quốc, cùng các cộng sự và doanh nghiệp thuộc Prince Group, đã bị Mỹ và Anh trừng phạt với cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo toàn cầu. Giới chức cho biết mạng lưới này đã chiếm đoạt hàng tỉ USD từ nạn nhân trên khắp thế giới và rửa tiền thu được. Công tố viên liên bang Mỹ cũng truy tố Trần Chí, cáo buộc ông là chủ mưu đứng sau một đế chế gian lận mạng quy mô lớn, đồng thời thu giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỉ USD tại thời điểm đó.

Theo Bloomberg

  • Chưa có tag

Bài liên quan

  • Theo quy định của Luật Xuất Bản của Việt Nam, Bloomberg L.P. và Công ty Cổ phần Beacon Asia Media đạt thỏa thuận với Báo Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Báo Nông Nghiệp và Môi Trường) (là cơ quan báo chí chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) để báo là đơn vị chính thức tại Việt Nam chịu trách nhiệm phát hành ấn phẩm Phát Triển Xanh có nội dung trao đổi và hợp tác với Bloomberg Businessweek Vietnam

PHÁT TRIỂN XANH - Chuyên trang của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép xuất bản số 37/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/10/2024

Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà

Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng

Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp