Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

  • Xem tất cả

Một sản phẩm của BEACON MEDIA

Tài chính xanh

Thụy Sĩ điều tra ngân hàng HSBC về hành vi rửa tiền

HSBC Holdings Plc cho biết ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ của họ đang bị cơ quan thực thi pháp luật Thụy Sĩ và Pháp điều tra liên quan đến cáo buộc rửa tiền.
Tác giả: Harry Wilson
Thụy Sĩ điều tra ngân hàng HSBC về hành vi rửa tiền

Theo thông cáo, cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và giới chức đang xem xét khả năng vi phạm liên quan đến “hai mối quan hệ ngân hàng cũ trong quá khứ”. HSBC cảnh báo vụ việc có thể gây tác động đáng kể đến tập đoàn, dù hiện chưa thể dự đoán cụ thể hậu quả.

Trước đó, vào năm ngoái, cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ (Finma) kết luận rằng ngân hàng tư nhân của HSBC đã không thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra đối với những tài khoản rủi ro cao do các cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) sở hữu, vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.

Finma cho biết họ đã phát hiện các vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hơn 300 triệu USD giao dịch diễn ra trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2015.

HSBC bị yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống chống rửa tiền, đồng thời kiểm tra tất cả các mối quan hệ kinh doanh có rủi ro cao và các khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị. Ngân hàng cũng bị cấm nhận thêm các khách hàng thuộc nhóm này cho đến khi hoàn tất quá trình rà soát.

Theo Bloomberg

Bài liên quan

  • Theo quy định của Luật Xuất Bản của Việt Nam, Bloomberg L.P. và Công ty Cổ phần Beacon Asia Media đạt thỏa thuận với Báo Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Báo Nông Nghiệp và Môi Trường) (là cơ quan báo chí chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) để báo là đơn vị chính thức tại Việt Nam chịu trách nhiệm phát hành ấn phẩm Phát Triển Xanh có nội dung trao đổi và hợp tác với Bloomberg Businessweek Vietnam

PHÁT TRIỂN XANH - Chuyên trang của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép xuất bản số 37/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/10/2024

Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà

Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng

Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp