Việt Nam mới hoàn thành 3/17 nhiệm vụ chống rửa tiền
Việt Nam cần hoàn thành 14 nhiệm vụ còn lại trong nỗ lực thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế.
Tác giả: Tuấn Anh
Theo báo cáo mới của Ngân hàng Nhà nước vào ngày 12.8, Việt Nam mới hoàn thành 3 trong 17 hành động thuộc kế hoạch do Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).
14 nhiệm vụ vẫn còn lại chưa hoàn thành, dù đã quá hạn 1 năm.
Vào tháng 6.2023, FATF đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia chịu giám sát tăng cường, thường được gọi là Danh sách Xám. Trong thông báo ngày 19.6.2026, tổ chức này cho biết Việt Nam đã có cải thiện, nhưng yêu cầu đẩy nhanh kế hoạch vì mọi thời hạn đã hết vào tháng 5.2025
Các nội dung cần tiếp tục xử lý gồm giám sát dựa trên rủi ro đối với tổ chức tài chính và ngành nghề phi tài chính; quản lý tài sản ảo; khắc phục thiếu hụt về xác minh khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ và thông tin chủ sở hữu hưởng lợi; đồng thời tăng số cuộc điều tra, truy tố rửa tiền.
