Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

  • Xem tất cả

Một sản phẩm của BEACON MEDIA

Ý kiến

Chống tài chính bất hợp pháp: Đừng tự trói tay mình!

Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp từng là bước tiến hiếm hoi chống công ty vỏ bọc. Miễn trừ mới của bộ Tài chính Mỹ đang xóa sổ nỗ lực đó ngay khi vừa bắt đầu
Tác giả: Ban biên tập Bloomberg
Chống tài chính bất hợp pháp: Đừng tự trói tay mình!

“Theo dấu dòng tiền” từ lâu đã là một chiến lược hiệu quả đối với cơ quan thi hành pháp luật liên bang. Vậy tại sao bộ Tài chính Mỹ lại triệt hạ một nỗ lực nhằm làm cho chiến lược đó trở nên dễ dàng hơn?

Trong nhiều năm, luật pháp Mỹ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty vỏ bọc vô danh cất giấu tài sản cho bọn khủng bố, kẻ trốn thuế và các loại tội phạm khác. Năm 2021, Quốc hội Mỹ đã mục tiêu thay đổi điều đó bằng đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp, yêu cầu hầu hết các công ty hoạt động tại Mỹ phải báo cáo chủ sở hữu thực sự của họ vào một cơ sở dữ liệu mới. Quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu này được giới hạn cho các quan chức chính phủ và các tổ chức tài chính có nhu cầu xác minh khách hàng. Đây là một bước tiến bộ, mặc dù tiến trình đã bị làm chậm lại bởi các vụ kiện tụng và những trở ngại khác.

Giờ đây, ngay cả nỗ lực yếu ớt đó cũng gần như đã chết thảm. Tháng trước, bộ Tài chính đã miễn trừ vĩnh viễn cho các công ty và cá nhân Mỹ khỏi nghĩa vụ báo cáo cho cơ sở dữ liệu, bao gồm bất kỳ bên nào kiểm soát các công cụ đầu tư nước ngoài hoặc hỗ trợ đăng ký các công ty nước ngoài. Dữ liệu hiện có về người Mỹ sẽ bị xóa. Trong thời gian tới, chỉ một số công ty nước ngoài nhất định mới cần tuân thủ.

Bộ Tài chính lập luận rằng quyết định miễn trừ cho 99% các thực thể thuộc phạm vi điều chỉnh của luật sẽ bãi bỏ các yêu cầu “phiền hà” đối với các doanh nghiệp nhỏ, trong khi vẫn để lại cho lực lượng thi hành pháp luật đầy đủ công cụ để điều tra các công ty. Những luận điểm đó hoàn toàn không đứng vững trước sự soi xét kỹ lưỡng.

Theo Bloomberg

Bài liên quan

  • Theo quy định của Luật Xuất Bản của Việt Nam, Bloomberg L.P. và Công ty Cổ phần Beacon Asia Media đạt thỏa thuận với Báo Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Báo Nông Nghiệp và Môi Trường) (là cơ quan báo chí chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) để báo là đơn vị chính thức tại Việt Nam chịu trách nhiệm phát hành ấn phẩm Phát Triển Xanh có nội dung trao đổi và hợp tác với Bloomberg Businessweek Vietnam

PHÁT TRIỂN XANH - Chuyên trang của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép xuất bản số 37/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/10/2024

Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà

Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng

Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp