Giới chức Mỹ cho biết họ vẫn tiếp tục theo dõi các dòng tiền đi qua Binance có liên hệ với những thực thể thuộc chính quyền Iran, với các giao dịch bị nhận diện gần nhất diễn ra trong tháng này. Những phát hiện mới đang làm gia tăng áp lực lên sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới trong bối cảnh Washington đẩy mạnh chiến dịch siết chặt các mạng lưới tài chính phục vụ Tehran.
Nhà sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã bị tuyên án hồi năm ngoái sau khi nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền của Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp lịch sử giữa công ty và giới chức liên bang. Binance khi đó chấp nhận nộp khoản phạt 4,3 tỉ USD và cam kết tái cấu trúc toàn diện hệ thống kiểm soát tuân thủ.
Tuy vậy, theo các báo cáo tuân thủ nội bộ, dữ liệu blockchain và thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, các mạng lưới liên quan đến Iran vẫn tiếp tục sử dụng Binance như một mắt xích trọng yếu trong việc luân chuyển tiền xuyên biên giới. Nhiều tài liệu cho thấy dòng tiền có liên hệ với Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) — lực lượng quân sự và kinh tế có ảnh hưởng sâu rộng tại Iran — đã đi qua hệ sinh thái của sàn giao dịch này trong nhiều năm.
IRGC từ lâu bị Washington cáo buộc hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, bao gồm Hamas, Hezbollah và lực lượng Houthi tại Yemen. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Tehran được thiết kế để hạn chế khả năng tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu của những tổ chức này, đặc biệt trong lĩnh vực tài trợ quân sự và chương trình hạt nhân.
