Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

  • Xem tất cả

Một sản phẩm của BEACON MEDIA

Tài chính xanh

Singapore phạt loạt ngân hàng lớn vì vi phạm rửa tiền

Chín tổ chức tài chính lớn bị phạt hơn 21 triệu đô la Mỹ sau vụ bê bối rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore.
Tác giả: Jaehyun Eom
Singapore phạt loạt ngân hàng lớn vì vi phạm rửa tiền

Ngân hàng Credit Suisse chi nhánh Singapore bị phạt nặng nhất, với số tiền 5,8 triệu đô la Singapore, theo thông cáo của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) công bố ngày thứ Sáu (4.7). Các đơn vị tại Singapore của UBS và Citigroup cũng bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.

Đây là đợt xử phạt lớn nhất của MAS kể từ năm 2016, khi cơ quan này từng phạt và đóng cửa chi nhánh địa phương của ngân hàng BSI do liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB của Malaysia. Động thái mới cho thấy quyết tâm của Singapore trong việc khôi phục hình ảnh và khép lại vụ bê bối trị giá 3 tỉ đô la Singapore đã phơi bày các lỗ hổng trong hệ thống phòng chống tiền bẩn của nước này.

MAS cho biết các biện pháp xử lý nói trên là kết luận của cuộc rà soát giám sát kéo dài hai năm, liên quan đến vụ án rửa tiền bị phanh phui từ tháng 8.2023. Cơ quan chức năng đã tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 3 tỉ đô la Singapore, bao gồm tiền mặt, bất động sản và tiền mã hóa. Mười bị cáo có quốc tịch gốc Hoa, được gọi là “nhóm Phúc Kiến”, đã bị kết án. Ngoài ra, hai cựu nhân viên ngân hàng cũng bị truy tố vào năm 2024 vì vai trò trong vụ việc.

Theo MAS, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm là do “việc triển khai kém hoặc không đồng nhất” các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền tại các tổ chức tài chính. Hiện các tổ chức liên quan đang tiến hành khắc phục và MAS sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ. Ngoài xử phạt tài chính, cơ quan này cũng ra lệnh cấm hành nghề từ ba đến sáu năm đối với bốn cá nhân.

Theo Bloomberg

Bài liên quan

  • Theo quy định của Luật Xuất Bản của Việt Nam, Bloomberg L.P. và Công ty Cổ phần Beacon Asia Media đạt thỏa thuận với Báo Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Báo Nông Nghiệp và Môi Trường) (là cơ quan báo chí chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) để báo là đơn vị chính thức tại Việt Nam chịu trách nhiệm phát hành ấn phẩm Phát Triển Xanh có nội dung trao đổi và hợp tác với Bloomberg Businessweek Vietnam

PHÁT TRIỂN XANH - Chuyên trang của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép xuất bản số 37/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/10/2024

Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà

Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng

Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp