Nhà đầu tư rót 1 tỉ đô la Singapore vào công ty buôn Nickel của Ng Yu Zhi. Giờ người này bị cáo buộc chỉ nhận tiền mà không mua Nickel.
Tác giả: Matthew Campbell và Chanyaporn Chanjaroen
Không lâu sau khi dịch COVID-19 lan đến Singapore, buộc quốc gia siêu giao thương phải đóng cửa biên giới lần đầu tiên trong lịch sử, có tin đồn lan truyền trong giới nhiều tiền lắm của, và cả những người khác không mấy giàu có. Một nhà quản lý đầu tư tên tuổi ít rõ ràng đem đến mức lợi nhuận gây sửng sốt 15% mỗi quý cho người đầu tư vào công ty buôn bán kim loại nickel (kền)của anh ta.
Một đồn mười, ngày càng nhiều người Singapore trao tiền cho một quỹ quản lý của một cựu kế toán 34 tuổi tên Ng Yu Zhi. Chẳng mấy chốc, quỹ của Ng, Envy Group, huy động được gần 1,1 tỉ đô la Singapore từ hàng trăm khách hàng. Anh ta dĩ nhiên có vẻ cũng làm ăn khá, trả lãi cho nhà đầu tư đều đặn hàng quý và thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài thành đạt, sở hữu một dinh thự tại một trong những khu đắt đỏ nhất châu Á, một du thuyền dài 38 mét, và một đội siêu xe.
Ng Yu Zhi. Ảnh: Juliana Tan/ Bloomberg Businessweek
Nhưng việc đặt niềm tin vào Ng sau này lại dẫn đến kết cục thê thảm. Tháng Hai năm ngoái, cảnh sát Singapore bắt giữ Ng và cáo buộc anh ta là chủ mưu của vụ lừa đảo có lẽ là lớn nhất từ trước đến nay, tính về giá trị ở đất nước nhỏ bé này. Theo cảnh sát và kế toán điều tra được chỉ định để điều tra sổ sách của Ng, những giao dịch mà Ng nói với nhà đầu tư trên thực tế chưa từng xảy ra. Thay vào đó, theo họ, anh ta tham gia vào vụ lừa đảo tính toán tỉ mỉ, bỏ túi 457 triệu đô la Singapore tiền đầu tư và tiêu xài cho cuộc sống xa hoa thậm chí theo tiêu chuẩn như trong phim Crazy Rich Asians. Đến giờ, Ng vẫn chưa nhận tội để được giảm án đối với 75 cáo buộc chống lại mình, và cũng từ chối đưa ra bình luận. Cảnh sát vẫn đang điều tra.
Khách hàng của Ng bao gồm những công dân thành đạt nhất Singapore: luật sư cấp cao, cựu giám đốc ngân hàng và doanh nhân, những người lẽ ra phải khôn ngoan hơn thay vì rót tiền vào một vụ đầu tư, mà giờ nhìn lại, dường như là mô hình lừa đảo đa cấp Ponzi, hình thức lấy tiền của người sau trả cho người trước, mà cũng chẳng phải quá tinh vi. Không chỉ riêng họ, nhiều tổ chức cũng không đưa ra đủ nghi vấn cần thiết. Theo hồ sơ nộp lên tòa, Ng thực hiện hơn một ngàn giao dịch chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp Envy và quỹ đầu tư vào các tài khoản ngân hàng có thể do anh ta kiểm soát, biển thủ hàng trăm triệu đô la Singapore trước khi bị ngăn chặn.
