Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

  • Xem tất cả

Một sản phẩm của BEACON MEDIA

Kinh doanh xanh

Ngân hàng Nhà nước siết kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực tài sản mã hóa và ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 16.10 tổ chức hội thảo phổ biến Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, đặt trọng tâm vào việc ngăn chặn rửa tiền trong thị trường tài sản mã hóa và hệ thống ngân hàng.
Tác giả: Tấn Thông
Ngân hàng Nhà nước siết kiểm soát rửa tiền trong lĩnh vực tài sản mã hóa và ngân hàng

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết hội thảo diễn ra trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ông nhấn mạnh yêu cầu quản lý rủi ro ngày càng cấp bách khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu hơn và chịu tác động của biến động tài chính toàn cầu.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia ngày 15.10, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc – Trưởng Ban Chỉ đạo – yêu cầu NHNN phối hợp các bộ ngành hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng tuyên truyền và nâng cao năng lực giám sát.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Thông tư 27 – có hiệu lực từ 1.11.2025 – thay thế Thông tư 09/2023 và đưa ra loạt quy định mới: Đánh giá rủi ro theo cấp độ, phân loại khách hàng, chuẩn hóa quy trình báo cáo giao dịch có giá trị lớn và giao dịch đáng ngờ, cùng việc áp dụng báo cáo điện tử. Giai đoạn chuyển tiếp đến hết năm 2025 cho phép các tổ chức cập nhật công nghệ và cơ chế kiểm soát nội bộ.

Một điểm nhấn là nguyên tắc “quản lý dựa trên rủi ro”, yêu cầu các tổ chức tài chính định kỳ đánh giá, giám sát và xác minh nguồn gốc dòng tiền – phù hợp với tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF).

Bài liên quan

  • Theo quy định của Luật Xuất Bản của Việt Nam, Bloomberg L.P. và Công ty Cổ phần Beacon Asia Media đạt thỏa thuận với Báo Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Báo Nông Nghiệp và Môi Trường) (là cơ quan báo chí chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) để báo là đơn vị chính thức tại Việt Nam chịu trách nhiệm phát hành ấn phẩm Phát Triển Xanh có nội dung trao đổi và hợp tác với Bloomberg Businessweek Vietnam

PHÁT TRIỂN XANH - Chuyên trang của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép xuất bản số 37/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/10/2024

Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà

Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng

Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp