Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

  • Xem tất cả

Một sản phẩm của BEACON MEDIA

Tài chính xanh

Giao dịch quốc tế từ 1.000 đô ở trung tâm tài chính phải báo cáo?

Ngân hàng Nhà nước đề xuất mọi giao dịch điện tử từ 1.000 USD tại Trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo để ngăn rửa tiền.
Tác giả: Thường Quân
Giao dịch quốc tế từ 1.000 đô ở trung tâm tài chính phải báo cáo?

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó quy định mọi giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD trở lên phải báo cáo. Biện pháp này được xem là giải pháp then chốt để phòng ngừa rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Dự thảo là bước cụ thể hóa Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội về việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, hướng đến tạo khung pháp lý đặc thù về ngoại hối và ngân hàng nhằm thu hút vốn quốc tế, đồng thời bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

Theo tờ trình gửi Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh Trung tâm tài chính quốc tế sẽ có mức độ tự do cao hơn trong chuyển đổi ngoại tệ và luân chuyển vốn xuyên biên giới. Tuy nhiên, để tránh tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, dự thảo đưa ra quy định chặt chẽ về kiểm soát dòng vốn: cho phép luân chuyển vốn trong nội bộ trung tâm, từ trung tâm ra thế giới và ngược lại, nhưng không cho phép dòng vốn từ phần còn lại của Việt Nam chảy vào trung tâm.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc xác định phạm vi hoạt động rõ ràng giữa ngân hàng và các lĩnh vực khác. Trung tâm tài chính quốc tế chỉ bao gồm hoạt động ngân hàng truyền thống, không mở rộng sang chứng khoán hay bảo hiểm. Các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia trung tâm vẫn phải tuân thủ các tỷ lệ an toàn vốn, thanh khoản và khả năng chi trả theo quy định hiện hành.

Bài liên quan

  • Theo quy định của Luật Xuất Bản của Việt Nam, Bloomberg L.P. và Công ty Cổ phần Beacon Asia Media đạt thỏa thuận với Báo Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Báo Nông Nghiệp và Môi Trường) (là cơ quan báo chí chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) để báo là đơn vị chính thức tại Việt Nam chịu trách nhiệm phát hành ấn phẩm Phát Triển Xanh có nội dung trao đổi và hợp tác với Bloomberg Businessweek Vietnam

PHÁT TRIỂN XANH - Chuyên trang của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép xuất bản số 37/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/10/2024

Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà

Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng

Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp