Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

  • Xem tất cả

Một sản phẩm của BEACON MEDIA

Tài chính xanh

Cách Binance của Zhao hỗ trợ dự án tiền số của gia đình Trump trước khi được ân xá

Vào cuối tháng 10, Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho tỉ phú tiền số Changpeng Zhao, một trong những nhân vật quyền lực nhất của ngành này, sau nhiều tháng vận động xin khoan hồng.
Tác giả: Annie Massa
Cách Binance của Zhao hỗ trợ dự án tiền số của gia đình Trump trước khi được ân xá

Zhao từng nhận tội vào năm 2023 vì vi phạm luật Mỹ do không triển khai chương trình chống rửa tiền phù hợp trong thời gian làm giám đốc điều hành Binance Holdings Ltd., sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới do ông sáng lập. Ông bị kết án 4 tháng tù và rút khỏi vị trí lãnh đạo. Sau đó, Binance xây dựng quan hệ với World Liberty Financial, nền tảng tiền số do các thành viên gia đình Trump đồng sáng lập, được xem là trụ cột trong khối tài sản hơn 7 tỉ USD của gia đình này.

Zhao là nhân vật nổi bật mới nhất trong giới tiền số được ân xá trong nhiệm kỳ hai của Trump.

Changpeng Zhao là ai?
Zhao là tỉ phú sáng lập Binance Holdings Ltd., sàn giao dịch tiền số có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. Zhao, thường được gọi tắt là “CZ”, được phóng thích vào tháng 9.2024. Sau khi được ân xá, ông viết trên X rằng mình “vô cùng biết ơn” hành động của tổng thống.

Zhao bị kết án vì điều gì?
Zhao và Binance thừa nhận công ty không thiết lập được cơ chế kiểm soát chống rửa tiền phù hợp. Sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, các công tố viên liên bang cho biết do sự lỏng lẻo này, các nhóm khủng bố, tin tặc và đối tượng vi phạm lệnh trừng phạt đã sử dụng nền tảng của Binance để chuyển hàng tỉ USD. Cựu Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói sàn giao dịch này “đã nhắm mắt làm ngơ trước nghĩa vụ pháp lý để theo đuổi lợi nhuận”.

Theo Bloomberg

Bài liên quan

  • Theo quy định của Luật Xuất Bản của Việt Nam, Bloomberg L.P. và Công ty Cổ phần Beacon Asia Media đạt thỏa thuận với Báo Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Báo Nông Nghiệp và Môi Trường) (là cơ quan báo chí chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) để báo là đơn vị chính thức tại Việt Nam chịu trách nhiệm phát hành ấn phẩm Phát Triển Xanh có nội dung trao đổi và hợp tác với Bloomberg Businessweek Vietnam

PHÁT TRIỂN XANH - Chuyên trang của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép xuất bản số 37/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/10/2024

Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà

Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng

Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp