Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

  • Xem tất cả

Một sản phẩm của BEACON MEDIA

Kinh doanh xanh

Zhen Chi: Kẻ đi lừa tiền thiên hạ nhưng cũng bị chính quản lý công ty mình lừa hàng triệu USD

Năm 2021, khi doanh nhân gốc Trung Quốc Chen Zhi đang xây dựng một đế chế trị giá hàng tỉ USD - nay đang vướng hàng loạt cáo buộc hình sự - nhân viên tại văn phòng gia đình (family office) của ông ở Singapore bắt đầu gặp những trục trặc kỹ thuật tưởng chừng nhỏ nhặt.
Tác giả: David Ramli, Low De Wei, và Faris Mokhtar
Zhen Chi: Kẻ đi lừa tiền thiên hạ nhưng cũng bị chính quản lý công ty mình lừa hàng triệu USD

Ban đầu, một số người không thể kết nối với máy photocopy văn phòng. Vài ngày sau, thẻ ra vào cửa không hoạt động. Khi lấy lại được quyền truy cập, nhân viên nhanh chóng nhận ra họ gặp vấn đề lớn hơn nhiều: Hàng triệu USD đã bị chuyển khỏi các tài khoản ngân hàng của Chen.

Trong khi người sáng lập và chủ tịch tập đoàn Cambodia Prince Holding Group hiện bị cáo buộc điều hành đế chế tội phạm toàn cầu dựa trên lao động nô dịch, tống tiền tình dục (sextortion) và các vụ lừa đảo “mổ lợn”, nhiều năm liền Chen lại tự coi mình là nạn nhân tại Singapore.

Giữa năm 2021–2022, văn phòng gia đình của ông đã đệ đơn kiện cựu giám đốc David Wong, cáo buộc Wong “chiếm đoạt” 5,84 triệu SGD (4,5 triệu USD) từ tài khoản OCBC của Chen. Theo hồ sơ tòa án, Wong là giám đốc duy nhất của công ty gia đình cho đến khi bị loại khỏi chức vụ vào tháng 7.2021.

Hơn 80 tài liệu trong vụ kiện cung cấp một góc nhìn hiếm có về mạng lưới ngân hàng rộng lớn mà Chen thiết lập tại Singapore, cùng cách ông nhận ưu đãi thuế từ cơ quan quản lý. Các tài liệu cũng cho thấy sự quan liêu thường nhật trong vận hành family office. Tất cả góp phần làm sáng tỏ cách một người bị Mỹ cáo buộc là “trùm tội phạm” vẫn hoạt động công khai ở Singapore suốt nhiều năm.

Theo Bloomberg

Bài liên quan

  • Theo quy định của Luật Xuất Bản của Việt Nam, Bloomberg L.P. và Công ty Cổ phần Beacon Asia Media đạt thỏa thuận với Báo Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Báo Nông Nghiệp và Môi Trường) (là cơ quan báo chí chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) để báo là đơn vị chính thức tại Việt Nam chịu trách nhiệm phát hành ấn phẩm Phát Triển Xanh có nội dung trao đổi và hợp tác với Bloomberg Businessweek Vietnam

PHÁT TRIỂN XANH - Chuyên trang của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép xuất bản số 37/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/10/2024

Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà

Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng

Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp