Mới đây, tại hội thảo đào tạo ở Bermuda, điều tra viên Jamie Lam mô tả một chiêu trò điển hình: nạn nhân bị dụ đầu tư vào nền tảng tiền số giả mạo, ban đầu có lợi nhuận nhỏ để lấy lòng tin, sau đó bị chiếm đoạt toàn bộ tiền khi nền tảng biến mất.
Thông qua công cụ mã nguồn mở, lịch sử tên miền, dữ liệu blockchain và sự kiên nhẫn, nhóm Điều tra toàn cầu GIOC của cơ quan Mật vụ đã lần ra dấu vết, thu giữ gần 400 triệu USD tài sản kỹ thuật số trong vòng một thập niên. Phần lớn số tài sản này đang được lưu giữ trong một ví lạnh đơn lẻ, thuộc nhóm giá trị lớn nhất thế giới.
Đứng đầu chiến lược tiền mã hóa của Mật vụ là luật sư Kali Smith. Nhóm của bà đã tổ chức hơn 60 buổi huấn luyện tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở những nơi có lỗ hổng pháp lý hoặc chương trình bán quốc tịch dễ bị tội phạm lợi dụng. Các khóa đào tạo được cung cấp miễn phí nhằm nâng cao năng lực cho cảnh sát và công tố viên địa phương.
Tại Bermuda, nơi tự quảng bá là trung tâm tiền số hàng đầu thế giới, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu mới của tội phạm mạng, thống đốc Andrew Murdoch nhấn mạnh: “Bên cạnh các lợi ích kinh tế, cần có quyền lực điều tra mạnh mẽ để xử lý hành vi lạm dụng.”
Theo Bloomberg
