Đăng ký Hội viên Premium

Bạn cần có tài khoản thu phí để truy cập nội dung này.

Đăng ký ngay
Hoặc

Đã có tài khoản?

Đăng nhập tại đây

Ấn phẩm in mới nhất

  • Xem tất cả

Một sản phẩm của BEACON MEDIA

Chuyên đề

Chợ đen lớn nhất thế giới đang biến thành "Amazon của giới tội phạm"

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc tập đoàn Campuchia này đã rửa ít nhất 4 tỉ USD cho hacker Triều Tiên và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia khác.
Tác giả: Kai Schultz
Chợ đen lớn nhất thế giới đang biến thành "Amazon của giới tội phạm"

Những quảng cáo mới liên tục xuất hiện. Muốn mua tiền giả, sử dụng dịch vụ rửa tiền hay thuê công nghệ hack? Chỉ cần biết đọc tiếng Trung và hiểu biệt ngữ giới ngầm, nơi “material masters” là người giữ tiền hoặc dữ liệu ngân hàng bị đánh cắp, và “dog pushers” là nhân viên tại các trại lừa đảo. Tất cả đều có thể được mua tại một trong những chợ đen lớn nhất thế giới.

Việc tiếp cận các dịch vụ này không khó. Các bài đăng phần lớn xuất hiện trong phòng chat công khai do Huione Group điều hành. Đây là một tập đoàn Campuchia nổi bật trong cộng đồng nói tiếng Trung tại nước này, chuyên cung cấp bảo hiểm, dịch vụ đổi tiền và tài chính. Nhánh ngân hàng trực tuyến của họ, Huione Pay, tự nhận là “Alipay của Campuchia.” Nhiều cửa hàng và nhà hàng dán sticker đỏ chói với mã QR Huione để thanh toán.

Tuy nhiên, các dịch vụ do các công ty mang thương hiệu Huione cung cấp lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Dù các đơn vị liên kết với Huione liên tục phủ nhận liên quan đến hoạt động tội phạm, Bộ Tài chính Mỹ gần đây đã gọi tập đoàn này là “mắt xích trọng yếu” trong quá trình rửa ít nhất 4 tỉ USD từ các vụ lừa đảo và đánh cắp tiền mã hóa.

Bài điều tra này, dựa trên hơn hai chục cuộc phỏng vấn với quan chức chính phủ, người trong ngành và các nạn nhân, cùng với tài liệu nội bộ, cho thấy mạng lưới của Huione đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp lừa đảo mạng tại châu Á phát triển thành một cỗ máy trị giá hàng tỉ USD.

Theo Bloomberg

Bài liên quan

  • Theo quy định của Luật Xuất Bản của Việt Nam, Bloomberg L.P. và Công ty Cổ phần Beacon Asia Media đạt thỏa thuận với Báo Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Báo Nông Nghiệp và Môi Trường) (là cơ quan báo chí chịu sự quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường) để báo là đơn vị chính thức tại Việt Nam chịu trách nhiệm phát hành ấn phẩm Phát Triển Xanh có nội dung trao đổi và hợp tác với Bloomberg Businessweek Vietnam

PHÁT TRIỂN XANH - Chuyên trang của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường

Trụ sở: Số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy phép xuất bản số 37/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/10/2024

Tổng biên tập: Hoàng Mạnh Hà

Phó tổng biên tập phụ trách báo điện tử: Lê Xuân Dũng

Phó tổng biên tập: Lý Thị Hồng Điệp